Новости
Порядок направления сведений в Росфинмониторинг о фактах отказа в проведении операций с иностранными организациями
Приказ Росфинмониторинга от 07.10.2021 N 219
Росфинмониторинг напоминает о новых финансовых операциях, подлежащих обязательному контролю
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.10.2021
Временно не будут наказывать за нарушение порядка или сроков представления отдельных сведений
Информационное письмо Банка России от 21.09.2021 N ИН-014-12/72
Установление сведений в отношении юридических лиц
Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.09.2021 N 64
Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии
Информационное сообщение Минфина России от 09.09.2021 N ИС-аудит-47
Методические рекомендации по соблюдению аудиторами антиотмывочного законодательства
Приложение N 7 к протоколу заочного голосования Совета по аудиторской деятельности от 23.09.2021 N 60
Вниманию лиц, которым было отказано в проведении операции
Информация Росфинмониторинга от 14.09.2021
Хотите держать "руку на пульсе" и не бояться проверок со стороны Росфинмониторинга и Банка России?
Мы своевременно оповещаем об изменениях в 115-ФЗ, делимся важными комментариями и рекомендациями представителей Росфинмониторинга и Банка России, экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Никакого спама, только важная информация. Обязательно подпишитесь!
Статьи экспертов
Выездные и камеральные проверки Росфинмониторинга
Документы, необходимые предоставить с целью проверки в сфере финансового мониторинга
подробнееДистанционный надзор Росфинмониторинга
Как снизить риск-оценку вашей компании и уменьшить вероятность принятия мер со стороны надзорного органа
подробнееПроверки некредитных финансовых организаций Банком России
Какие документы (информацию) запрашивает Банк России для проверки соблюдения антиотмывочного законодательства
подробнееДистанционный контроль и надзор Банка России некредитных финансовых организаций
Готовность № 1
подробнееНовые требования по программе идентификации
Необходимо привести Правила внутреннего контроля в соответствие с новыми положениями до 22 марта 2019 года и разместить обновленные ПВК в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга
подробнееБенефициарный владелец - кто же это такой?
Компании, в состав которых не входят бенефициарные владельцы, – это, как правило, некоммерческие субъекты. То есть целью их деятельности не является извлечение прибыли. Если компания – коммерческий субъект, всегда будут лицо или лица, которые являются конечными получателями дохода
подробнееИдентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Эта программа – самая важная. Если вы не знаете с кем работаете, если у вас нет первичных сведений о клиенте, это порождает нарушение, неисполнение законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Вся работа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ так или иначе упирается в программу идентификацию клиентов.
подробнееКак вы напишите ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, так с вас и спросят
Первое требование: ПВК должны быть в наличие и актуальны. ПВК – это тот документ, который точно определяет, как ваша компания работает по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Лишнего не надо писать, но обязательно учитывать все положения законодательства, и не противоречить им.
подробнее
