Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность
  • ПОД/ФТ/ФРОМУ


    Правила внутреннего контроля

    Разработка, актуализация, индивидуальные консультации, абонентское обслуживание

    Подробнее »
  • ПОД/ФТ/ФРОМУ


    Практика применения законодательных и нормативно-правовых актов

    Комментарии и разъяснения представителей законодательной и исполнительной власти

    Подробнее »
  • ПОД/ФТ/ФРОМУ


    Экспертно-аналитические мнения

    Разъяснения, комментарии, индивидуальные консультации

    Подробнее »
  • Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ


    Очные курсы. Вебинары по России

    Не упустите возможность получить необходимую информацию и задать свои вопросы представителю Росфинмониторинга!

    Подробнее »
  • Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ


    Очные курсы. Вебинары по России

    С представителями Банка России и экспертами-практиками в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Подробнее »

Новости

ИС «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности

Федеральный закон от 22.12.2020 N 446-ФЗ

Хотите держать "руку на пульсе" и не бояться проверок со стороны Росфинмониторинга и Банка России?

Мы своевременно оповещаем об изменениях в 115-ФЗ, делимся важными комментариями и рекомендациями представителей Росфинмониторинга и Банка России, экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Никакого спама, только важная информация. Обязательно подпишитесь!

Статьи экспертов

Обновление Личного кабинета Росфинмониторинга в декабре 2019 года

Новый функционал, новые возможности

подробнее

Выездные и камеральные проверки Росфинмониторинга

Документы, необходимые предоставить с целью проверки в сфере финансового мониторинга

подробнее

Дистанционный надзор Росфинмониторинга

Как снизить риск-оценку вашей компании и уменьшить вероятность принятия мер со стороны надзорного органа

подробнее

Проверки некредитных финансовых организаций Банком России

Какие документы (информацию) запрашивает Банк России для проверки соблюдения антиотмывочного законодательства

подробнее

Дистанционный контроль и надзор Банка России некредитных финансовых организаций

Готовность № 1

подробнее

Новые требования по программе идентификации

Необходимо привести Правила внутреннего контроля в соответствие с новыми положениями до 22 марта 2019 года и разместить обновленные ПВК в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга

подробнее

Бенефициарный владелец - кто же это такой?

Компании, в состав которых не входят бенефициарные владельцы, – это, как правило, некоммерческие субъекты. То есть целью их деятельности не является извлечение прибыли. Если компания – коммерческий субъект, всегда будут лицо или лица, которые являются конечными получателями дохода

подробнее

Идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Эта программа – самая важная. Если вы не знаете с кем работаете, если у вас нет первичных сведений о клиенте, это порождает нарушение, неисполнение законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Вся работа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ так или иначе упирается в программу идентификацию клиентов.

подробнее

Часто задаваемые вопросы

Некредитные финансовые организации — субъекты 115-ФЗ

подробнее

Субъекты 115-ФЗ, поднадзорные Федеральной Пробирной палате, Роскомнадзору, Росфинмониторингу, ФНС

подробнее

Что такое Программа идентификации клиентов?

подробнее

Какие документы должны быть у организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ?

подробнее

Кто обязан пройти обучение по ПОД/ФТ?

подробнее

Каковы требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ?

подробнее

Что такое Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ?

подробнее

Бенефициарный владелец - кто же это такой?

подробнее