Новости
Обзор практики рассмотрения жалоб Банком России на несоответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации
Данные за 2019 год
На операторов лотерей распространены положения антиотмывочного закона в части деятельности по выплате выигрышей
Федеральный закон от 01.03.2020 N 46-ФЗ
Снятие корпоративной вуали в отношении лиц, контролирующих финансовые организации
Законопроект № 909987-7 для кредитных, страховых организаций и НПФ
Проверка принадлежности клиенту адреса электронной почты, номера телефона
Информационное письмо Банка России от 12.02.2020 N ИН-014-56/6
Новые правила провоза наличные денежных средств и инструментов через границу ЕАЭС
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 г. N 130
Изменения требований для банковских групп или банковских холдингов в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ
Положение Банка России от 24.10.2019 N 698-П
Хотите держать "руку на пульсе" и не бояться проверок со стороны Росфинмониторинга и Банка России?
Мы своевременно оповещаем об изменениях в 115-ФЗ, делимся важными комментариями и рекомендациями представителей Росфинмониторинга и Банка России, экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Никакого спама, только важная информация. Обязательно подпишитесь!
Статьи экспертов
Новеллы 2020 года в части организации системы обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Новая модель системы обучения антиотмывочного законодательства
подробнееОбновление Личного кабинета Росфинмониторинга в декабре 2019 года
Новый функционал, новые возможности
подробнееВыездные и камеральные проверки Росфинмониторинга
Документы, необходимые предоставить с целью проверки в сфере финансового мониторинга
подробнееДистанционный надзор Росфинмониторинга
Как снизить риск-оценку вашей компании и уменьшить вероятность принятия мер со стороны надзорного органа
подробнееПроверки некредитных финансовых организаций Банком России
Какие документы (информацию) запрашивает Банк России для проверки соблюдения антиотмывочного законодательства
подробнееДистанционный контроль и надзор Банка России некредитных финансовых организаций
Готовность № 1
подробнееНовые требования по программе идентификации
Необходимо привести Правила внутреннего контроля в соответствие с новыми положениями до 22 марта 2019 года и разместить обновленные ПВК в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга
подробнееБенефициарный владелец - кто же это такой?
Компании, в состав которых не входят бенефициарные владельцы, – это, как правило, некоммерческие субъекты. То есть целью их деятельности не является извлечение прибыли. Если компания – коммерческий субъект, всегда будут лицо или лица, которые являются конечными получателями дохода
подробнее
