Новости
Контролирующих лиц будет проще привлечь к ответственности в случае банкротства финансовой организации.
Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 23-ФЗ
Знай своего клиента – платформа Банка России для оценки рисков ОД/ФТ
Проект федерального закона № 1116371-7
Упрощение процедур и расширение способов идентификации клиентов финансовых организаций
Проект Федерального закона N 1104357-7
Изменения по вопросам сбора и использования биометрических персональных данных
Федеральный закон от 29.12.2020 N 479-ФЗ
То, что противоречит новой редакции Конституции, не подлежат исполнению в РФ
Федеральный закон от 08.12.2020 N 429-ФЗ
С 1 июля 2021 года ФНС России планирует бесплатно выдавать квалифицированную электронную подпись ЮЛ, ИП и нотариусам
Информация ФНС России от 31.12.2020
Хотите держать "руку на пульсе" и не бояться проверок со стороны Росфинмониторинга и Банка России?
Мы своевременно оповещаем об изменениях в 115-ФЗ, делимся важными комментариями и рекомендациями представителей Росфинмониторинга и Банка России, экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Никакого спама, только важная информация. Обязательно подпишитесь!
Статьи экспертов
Обновление Личного кабинета Росфинмониторинга в декабре 2019 года
Новый функционал, новые возможности
подробнееВыездные и камеральные проверки Росфинмониторинга
Документы, необходимые предоставить с целью проверки в сфере финансового мониторинга
подробнееДистанционный надзор Росфинмониторинга
Как снизить риск-оценку вашей компании и уменьшить вероятность принятия мер со стороны надзорного органа
подробнееПроверки некредитных финансовых организаций Банком России
Какие документы (информацию) запрашивает Банк России для проверки соблюдения антиотмывочного законодательства
подробнееДистанционный контроль и надзор Банка России некредитных финансовых организаций
Готовность № 1
подробнееНовые требования по программе идентификации
Необходимо привести Правила внутреннего контроля в соответствие с новыми положениями до 22 марта 2019 года и разместить обновленные ПВК в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга
подробнееБенефициарный владелец - кто же это такой?
Компании, в состав которых не входят бенефициарные владельцы, – это, как правило, некоммерческие субъекты. То есть целью их деятельности не является извлечение прибыли. Если компания – коммерческий субъект, всегда будут лицо или лица, которые являются конечными получателями дохода
подробнееИдентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Эта программа – самая важная. Если вы не знаете с кем работаете, если у вас нет первичных сведений о клиенте, это порождает нарушение, неисполнение законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Вся работа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ так или иначе упирается в программу идентификацию клиентов.
подробнее
