Новости
Распространителей лотерейных билетов исключают из субъектов 115-ФЗ
Новый законопроект внесён в Госдуму
Кто имеет право подписывать запросы в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия
Приказ Федеральной службой по финансовому мониторингу от 23.05.2019 N 135
Встреча директора Росфинмониторинга Чиханчина Юрия Анатольевича с Президентом РФ
Отчёт о результатах Четвёртого раунда взаимных оценок
Методические рекомендации для предпринимателя в рамках антиотмывочных шлагбаумов
Банк России выпустил методические рекомендации с целью снижения напряженности в вопросах применения банками «противолегализационных» мер
Переход Пробирной палаты из казённого учреждения в федеральную службу
Указ Президента РФ от 28.10.2019 N 529 «Об образовании Федеральной пробирной палаты»
Банку России предложено отменить 27 антиотмывочных норм
Бизнес считает бесполезными и устаревшими отдельные нормы ПОД/ФТ
Россия получила высокую оценку соответствия национальной «антиотмывочной» системы международным стандартам ФАТФ
Заседания Пленарной недели Группы ФАТФ
Хотите держать "руку на пульсе" и не бояться проверок со стороны Росфинмониторинга и Банка России?
Мы своевременно оповещаем об изменениях в 115-ФЗ, делимся важными комментариями и рекомендациями представителей Росфинмониторинга и Банка России, экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Никакого спама, только важная информация. Обязательно подпишитесь!
Статьи экспертов
Выездные и камеральные проверки Росфинмониторинга
Документы, необходимые предоставить с целью проверки в сфере финансового мониторинга
подробнееДистанционный надзор Росфинмониторинга
Как снизить риск-оценку вашей компании и уменьшить вероятность принятия мер со стороны надзорного органа
подробнееПроверки некредитных финансовых организаций Банком России
Какие документы (информацию) запрашивает Банк России для проверки соблюдения антиотмывочного законодательства
подробнееДистанционный контроль и надзор Банка России некредитных финансовых организаций
Готовность № 1
подробнееНовые требования по программе идентификации
Необходимо привести Правила внутреннего контроля в соответствие с новыми положениями до 22 марта 2019 года и разместить обновленные ПВК в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга
подробнееБенефициарный владелец - кто же это такой?
Компании, в состав которых не входят бенефициарные владельцы, – это, как правило, некоммерческие субъекты. То есть целью их деятельности не является извлечение прибыли. Если компания – коммерческий субъект, всегда будут лицо или лица, которые являются конечными получателями дохода
подробнееИдентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Эта программа – самая важная. Если вы не знаете с кем работаете, если у вас нет первичных сведений о клиенте, это порождает нарушение, неисполнение законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Вся работа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ так или иначе упирается в программу идентификацию клиентов.
подробнееЗаконопроект об отнесение лизинговых компаний к НФО
Предусматривает введение регулирования деятельности лизинговых компаний, отнесение их к числу НФО, регистрацию в реестре Банка России, а также введение СРО на лизинговом рынке
подробнее
