Новости
Определены особенности контроля за аудиторами в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ
Информационное сообщение Минфина России от 15.06.2021 N ИС-аудит-44
Контроль и надзор за соблюдением «антиотмывочных» требований станет риск-ориентированным
Федеральный закон от 11.06.2021 N 165-ФЗ
Определены условия осуществления банками действий по размещению сведений о клиентах - физлицах в ЕСИА
Указание Банка России от 28.04.2021 N 5787-У
О порядке организации и проведения Банком России контрольных мероприятий
Проект Указания Банка России
Список операций, подлежащих обязательному контролю, будет расширен с 1 октября 2021 года
Проект Федерального закона № 1165650-7
Обновлены требования к раскрытию информации о клиентах-физлицах в ЕСИА
Указание Банка России от 19 апреля 2021 г. N 5780-У
Кто наделён полномочиями по направлению запросов при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции
Приказ Росфинмониторинга от 14.04.2021 N 79
Хотите держать "руку на пульсе" и не бояться проверок со стороны Росфинмониторинга и Банка России?
Мы своевременно оповещаем об изменениях в 115-ФЗ, делимся важными комментариями и рекомендациями представителей Росфинмониторинга и Банка России, экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Никакого спама, только важная информация. Обязательно подпишитесь!
Статьи экспертов
Выездные и камеральные проверки Росфинмониторинга
Документы, необходимые предоставить с целью проверки в сфере финансового мониторинга
подробнееДистанционный надзор Росфинмониторинга
Как снизить риск-оценку вашей компании и уменьшить вероятность принятия мер со стороны надзорного органа
подробнееПроверки некредитных финансовых организаций Банком России
Какие документы (информацию) запрашивает Банк России для проверки соблюдения антиотмывочного законодательства
подробнееДистанционный контроль и надзор Банка России некредитных финансовых организаций
Готовность № 1
подробнееНовые требования по программе идентификации
Необходимо привести Правила внутреннего контроля в соответствие с новыми положениями до 22 марта 2019 года и разместить обновленные ПВК в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга
подробнееБенефициарный владелец - кто же это такой?
Компании, в состав которых не входят бенефициарные владельцы, – это, как правило, некоммерческие субъекты. То есть целью их деятельности не является извлечение прибыли. Если компания – коммерческий субъект, всегда будут лицо или лица, которые являются конечными получателями дохода
подробнееИдентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Эта программа – самая важная. Если вы не знаете с кем работаете, если у вас нет первичных сведений о клиенте, это порождает нарушение, неисполнение законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Вся работа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ так или иначе упирается в программу идентификацию клиентов.
подробнееКак вы напишите ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, так с вас и спросят
Первое требование: ПВК должны быть в наличие и актуальны. ПВК – это тот документ, который точно определяет, как ваша компания работает по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Лишнего не надо писать, но обязательно учитывать все положения законодательства, и не противоречить им.
подробнее
