Новости
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
Указ Президента РФ от 29.05.2020 N 344
Требования к ПВК для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих юридические или бухгалтерские услуги
Проект Постановления Правительства Российской Федерации
Росфинмониторинг до конца 2020 года не будет проводить проверки в рамках ПОД/ФТ
Информация Росфинмониторинга от 21.05.2020 г.
Новая обязанность кураторов НФО и СРО в сфере финансового рынка
Указание Банка России от 14.05.2020 N 5459-У
Риск-оценка до окончания ограничительных мер публиковаться не будет
Информация Росфинмониторинга от 19.05.2020 г.
Росфинмониторингом разъяснены основания для замораживания кредитными организациями денежных средств клиентов
Письмо Росфинмониторинга от 15.05.2020 N 01-01-40/9140
Хотите держать "руку на пульсе" и не бояться проверок со стороны Росфинмониторинга и Банка России?
Мы своевременно оповещаем об изменениях в 115-ФЗ, делимся важными комментариями и рекомендациями представителей Росфинмониторинга и Банка России, экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Никакого спама, только важная информация. Обязательно подпишитесь!
Статьи экспертов
Новеллы 2020 года в части организации системы обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Новая модель системы обучения антиотмывочного законодательства
подробнееОбновление Личного кабинета Росфинмониторинга в декабре 2019 года
Новый функционал, новые возможности
подробнееВыездные и камеральные проверки Росфинмониторинга
Документы, необходимые предоставить с целью проверки в сфере финансового мониторинга
подробнееДистанционный надзор Росфинмониторинга
Как снизить риск-оценку вашей компании и уменьшить вероятность принятия мер со стороны надзорного органа
подробнееПроверки некредитных финансовых организаций Банком России
Какие документы (информацию) запрашивает Банк России для проверки соблюдения антиотмывочного законодательства
подробнееДистанционный контроль и надзор Банка России некредитных финансовых организаций
Готовность № 1
подробнееНовые требования по программе идентификации
Необходимо привести Правила внутреннего контроля в соответствие с новыми положениями до 22 марта 2019 года и разместить обновленные ПВК в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга
подробнееБенефициарный владелец - кто же это такой?
Компании, в состав которых не входят бенефициарные владельцы, – это, как правило, некоммерческие субъекты. То есть целью их деятельности не является извлечение прибыли. Если компания – коммерческий субъект, всегда будут лицо или лица, которые являются конечными получателями дохода
подробнее
