Новости
О рисках совершения операций с цифровыми валютами
Информационное письмо Банка России от 29.02.2024 N ИН-08-12/18
Кодекс профессиональной этики аудиторов и Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций
Информация СРО ААС
Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету Росфинмониторинга
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 20.02.2024
Перенесён срок вступления в силу положения 115-ФЗ
Приказ Росфинмониторинга от 23.01.2024 № 11 и Постановление Правительства РФ от 21.02.2024 N 202
Разъяснения отдельных положений Указания Банка России № 4662-У и Положения Банка России № 625-П
Информационное письмо Банка России от 19.01.2024 N ИН-02-14/5
Необходимые условия для осуществления деятельности по партнерскому финансированию
Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2023 N 307
Статьи экспертов
Выездные и камеральные проверки Росфинмониторинга
Документы, необходимые предоставить с целью проверки в сфере финансового мониторинга
подробнееДистанционный надзор Росфинмониторинга
Как снизить риск-оценку вашей компании и уменьшить вероятность принятия мер со стороны надзорного органа
подробнееПроверки некредитных финансовых организаций Банком России
Какие документы (информацию) запрашивает Банк России для проверки соблюдения антиотмывочного законодательства
подробнееДистанционный контроль и надзор Банка России некредитных финансовых организаций
Готовность № 1
подробнееНовые требования по программе идентификации
Необходимо привести Правила внутреннего контроля в соответствие с новыми положениями до 22 марта 2019 года и разместить обновленные ПВК в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга
подробнееБенефициарный владелец - кто же это такой?
Компании, в состав которых не входят бенефициарные владельцы, – это, как правило, некоммерческие субъекты. То есть целью их деятельности не является извлечение прибыли. Если компания – коммерческий субъект, всегда будут лицо или лица, которые являются конечными получателями дохода
подробнееИдентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Эта программа – самая важная. Если вы не знаете с кем работаете, если у вас нет первичных сведений о клиенте, это порождает нарушение, неисполнение законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Вся работа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ так или иначе упирается в программу идентификацию клиентов.
подробнееКак вы напишите ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, так с вас и спросят
Первое требование: ПВК должны быть в наличие и актуальны. ПВК – это тот документ, который точно определяет, как ваша компания работает по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Лишнего не надо писать, но обязательно учитывать все положения законодательства, и не противоречить им.
подробнее
