Документы, необходимые предоставить с целью проверки в сфере финансового мониторинга

Как снизить риск-оценку вашей компании и уменьшить вероятность принятия мер со стороны надзорного органа

Какие документы (информацию) запрашивает Банк России для проверки соблюдения антиотмывочного законодательства

Готовность № 1

Новые требования по программе идентификации

Это – любимый персонаж, «притча во языцех», с которым больше всего возникает проблем

Требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Следует переосмыслить отношение к системе ПОД/ФТ/ФРОМУ и рассматривать её в числе главных приоритетов. Это объективный процесс, который нельзя игнорировать.

Эта программа – самая важная. Если вы не знаете с кем работаете, если у вас нет первичных сведений о клиенте, это порождает нарушение, неисполнение законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Распространение оружия массового уничтожения (ОМУ) стало реальной угрозой всеобщей стабильности.

Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ является составной частью общей системы внутреннего контроля организации.

Система противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения.

Эта информация должна быть доведена до све­дения всех участников системы ПОД/ФТ/ФРОМУ и подлежат дальнейшему использованию как в практическом аспекте применения риск-ориентированного подхода.