Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Статьи экспертов

Личный кабинет Росфинмониторинга

Эта статья адресована тем организациям и индивидуальным предпринимателям, кто начинает действовать в рамках 115-ФЗ, осознав себя Субъектом антиотмывочного законодательства.

Подробнее

Система ПОД/ФТ/ФРОМУ

Система противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения.

Подробнее

Национальные оценки рисков. Что делать?

Эта информация должна быть доведена до све­дения всех участников системы ПОД/ФТ/ФРОМУ и подлежат дальнейшему использованию как в практическом аспекте применения риск-ориентированного подхода.

Подробнее