В данную услугу входит:
1. Разработка индивидуальных Правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ «под ключ».
2. Подготовка всех шаблонов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Отчёт по рискам ОД/ФТ.
4. Подборка нормативных правовых актов РФ (НПА) в действующей редакции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
5. Поддержка клиента в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.
Полный перечень документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Преимущества сотрудничества с нами:
-
Индивидуальный подход с максимально эффективным результатом. Мы принимаем во внимание особенности вашей компании: специфику профессиональной деятельности, особенности предоставляемых услуг, структуры организации, штатную численность сотрудников, наличии подразделений и филиалов.
-
Разработанные нами ПВК проходят проверки со стороны Центрального Банка России, Росфинмониторинга, Пробирной палаты, Роскомнадзора, Прокуратуры.
-
Вы или ваша организация сможете избежать всех штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УК РФ.
-
Вы всегда будете готовы к проверкам со стороны надзорных и контролирующих органов.
Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности по нашей вине, возместить все понесённые им расходы и убытки.
Почему нам доверяют:
- Конфиденциальность: неразглашения третьим лицам какой-либо информации, касающейся коммерческой деятельности клиента.
- Компетентность: разъяснения и комментарии с учётом практики проверок и разъяснений надзорных органов.
Стоимость услуги - 5 900,00 рублей
При прохождение обучения – скидка 10% на разработку или актуализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
+ 5% скидки – для постоянных клиентов
**************************************************************************************************************************************************
Получить дополнительную информацию Вы можете
по телефонам: +7 (499) 450-60-55, +7 (925) 450-70-65,
или написав на почту: klient@centercom.org