Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

О нас

Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития профессиональных компетенций» (ООО «ЦРПК») оказывает услуги краткосрочного дополнительного профессионального образования (ОКВЭД 85.41.9) и юридические услуги (ОКВЭД 69.10) в рамках законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Мы предоставляем разъяснения (переводим с юридического языка на русский язык) и комментарии ведущих специалистов Росфинмониторинга и Банка России и ведущих экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, советы и консультации, правовое сопровождение антиотмывочной деятельности.

Наша миссия – это информационная и юридическая поддержка всех субъектов Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных, преступным путём, и финансированию терроризма» (№115-ФЗ).

В 2015 году Росфинмониторингом была внедрена концепция деления финансовых институтов на законопослушных, вовлеченных и причастных. Она действует и в настоящее время. Сегодня нужно ориентироваться на один важный момент: просто исполнение требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ - это уже день вчерашний. Оно должно быть 100%, полноценным, без каких-либо нарушений, все субъекты 115-ФЗ просто обязаны стремиться в зону законопослушности.

 

Мы готовы помочь вам в этом!

 

Реквизиты:

Юридический и фактический адрес: 125373, г. Москва, Походный пр-д, д. 4, корп.1, оф. 806/3

Почтовый адрес: 125373, г. Москва, Походный пр-д, д. 4, корп.1, а/я 7

ИНН 7733329021

КПП 773301001

ОГРН 1187746645272

р/с 40702810210000383115 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК"

к/с 30101810145250000974

БИК 044525974

Телефон: +7 (499) 450-60-55, +7 (925) 450-70-65

E-mail: info@centercom.org

 

Устав

Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения 

Политика в отношении обработки персональных данных и реализация требований к защите персональных данных

Соглашение с МУМЦФМ № 108-2019 от "09" января 2019 года

Документ об образовании

 

Эксперты:

Стеценко Ольга Николаевна, ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ, имеющий опыт работы более 7 лет.

Свидетельство о повышении квалификации МУМЦФМ 

Удостоверение о повышение квалификации по дистанционному обучению

Удостоверение_РАНХиГС "Основы методов проверки качества онлайн-курсов"