Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития профессиональных компетенций» (ООО «ЦРПК») оказывает услуги краткосрочного дополнительного профессионального образования (ОКВЭД 85.41.9) и юридические услуги (ОКВЭД 69.10) в рамках законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Мы предоставляем разъяснения (переводим с юридического языка на русский язык) и комментарии ведущих специалистов Росфинмониторинга и Банка России и ведущих экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, советы и консультации, правовое сопровождение антиотмывочной деятельности.
Наша миссия – это информационная и юридическая поддержка всех субъектов Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных, преступным путём, и финансированию терроризма» (№115-ФЗ).
В 2015 году Росфинмониторингом была внедрена концепция деления финансовых институтов на законопослушных, вовлеченных и причастных. Она действует и в настоящее время. Сегодня нужно ориентироваться на один важный момент: просто исполнение требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ - это уже день вчерашний. Оно должно быть 100%, полноценным, без каких-либо нарушений, все субъекты 115-ФЗ просто обязаны стремиться в зону законопослушности.
Мы готовы помочь вам в этом!
Реквизиты:
Юридический и фактический адрес: 125373, г. Москва, Походный пр-д, д. 4, корп.1, оф. 806/3
Почтовый адрес: 125373, г. Москва, Походный пр-д, д. 4, корп.1, а/я 7
ИНН 7733329021
КПП 773301001
ОГРН 1187746645272
р/с 40702810210000383115 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974
Телефон: +7 (499) 450-60-55, +7 (925) 450-70-65
E-mail: info@centercom.org
Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения
Соглашение с МУМЦФМ № 108-2019 от "09" января 2019 года
Соглашение с МУМЦФМ № 108-2020 от "09" января 2020 года
Соглашение с МУМЦФМ № 108-2021 от "11" января 2021 года
Соглашение с МУМЦФМ № 108-2022 от "10" января 2022 года
Соглашение с МУМЦФМ № 108-2023 от "09" января 2023 года
Соглашение с МУМЦФМ № 103-2024 от "09" января 2024 года
Эксперты:
Стеценко Ольга Николаевна, ведущий эксперт в сфере ПОД/ФТ, имеющий опыт работы более 13 лет.
Свидетельство о повышении квалификации МУМЦФМ
Удостоверение о повышение квалификации по дистанционному обучению
Удостоверение_РАНХиГС "Основы методов проверки качества онлайн-курсов"
Удостоверение о повышение квалификации по программе «Роль субъектов первичного финансового мониторинга в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации», 10 - 17 октября 2023 года