Субъекты 115-ФЗ в рамках организации внутреннего контроля обязаны разрабатывать ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и приводить их в соответствие с вновь вступившими изменениями в законодательстве РФ

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 N 1188

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012г. N 667 и с Положением Банка России от 15 декабря 2014 г. N 445-П ПВК необходимо вовремя актуализировать

В рамках требований законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ бывает сложно вовремя отследить новую и важную информацию. Предлагаем вам свою помощь абонентскому обслуживанию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ