Здесь вы найдёте ссылки на сайты международных и российских организаций, занимающихся вопросами ПОД/ФТ/ФРОМУ и краткую информацию об их деятельности

Документы ФАТФ представляют собой всеобъемлющий свод организационно-правовых мер по созданию в каждой стране эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и финансировани

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов, одной из основных форм работы которого является проведение взаимных оценок стран-участниц, аналог

Законодательные и нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, действующие для поднадзорных Росфинмониторинга, ФНС, Пробирной палаты, Роскомнадзора и для сектора НКО

Законодательство РФ и нормативные акты Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, действующие в отношении некредитных финансовых организаций (НФО)

Тематика ПОД/ФТ/ФРОМУ - комплексная, поэтому в данном разделе представлены не только работы по данной тематики, но и близкие источники.

Периодическое издание Федеральной службы по финансовому мониторингу

В отчётах представлены основные итоги работы Росфинмониторинга за прошедший период и этапы развития национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, ассоциированный член ФАТФ