Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/u0572398/data/www/centercom.org/core/model/modx/modcachemanager.class.php on line 580
Документы и материалы
Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Документы и материалы

Здесь вы найдёте ссылки на сайты международных и российских организаций, занимающихся вопросами ПОД/ФТ/ФРОМУ, законодательные и нормативно-правовые акты, отчёты, рекомендации, аналитические и научные статьи

Международные документы. ФАТФ

Документы ФАТФ представляют собой всеобъемлющий свод организационно-правовых мер по созданию в каждой стране эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и финансировани

Подробнее

Международные документы. МАНИВЭЛ

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов, одной из основных форм работы которого является проведение взаимных оценок стран-участниц, аналог

Подробнее