Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвокатов, нотариусов, аудиторов и тех, кто оказывает юридические или бухгалтерские услуги, аудиторских организаций, аудиторов

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 N 1188

13 января 2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами» (подробнее)

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие оказание юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации, аудиторы разрабатывают и реализуют правила внутреннего контроля (далее – ПВК) в случае осуществления операций с денежными средствами или имуществом, предусмотренных пунктом 1 статьи 7.1 закона о ПОД/ФТ. В случае подготовки или осуществления аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами таких операций ПВК должны также отражать особенности осуществления внутреннего контроля для каждого вида деятельности.

В данную услугу входит:

  1. Разработка индивидуальных Правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ «под ключ».
  2. Подготовка всех шаблонов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  3.  Подборка нормативно-правовых актов Российской Федерации в действующей редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  4. Поддержка клиента в случае возникновения вопросов по положениям ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и их реализации на практике.

Полный перечень документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Преимущества сотрудничества с нами:

  • Индивидуальный подход с максимально эффективным результатом. Мы принимаем во внимание особенности вашей компании: специфику профессиональной деятельности, особенности предоставляемых услуг, структуры организации, штатную численность сотрудников, наличии подразделений и филиалов.
  • Разработанные нами ПВК проходят проверки со стороны контрольных (надзорных) органов.
  • Вы или ваша организация сможете избежать всех штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УК РФ.
  • Вы всегда будете готовы к проверкам со стороны надзорных и контролирующих органов.
  • Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности по нашей вине, возместить все понесённые им расходы и убытки.

Почему нам доверяют:

  • Конфиденциальность: неразглашения третьим лицам какой-либо информации, касающейся коммерческой деятельности клиента.
  • Компетентность: разъяснения и комментарии с учётом практики проверок и разъяснений надзорных органов.

Стоимость услуги - 5200,00 рублей (скидка для индивидуальных предпринимателей и аудиторов 7%)

При условии прохождении целевого инструктажа и повышения уровня знаний - 4500,00 рублей

*****************************************************************************

Получить дополнительную информацию Вы можете

по телефонам: +7 (499) 450-60-55, +7 (925) 450-70-65,

или написав на почту: klient@centercom.org