В соответствии с Федеральным законом от 07.08.20201 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»
адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах", и лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации, аудиторы
разрабатывают и реализуют правила внутреннего контроля (далее – ПВК) в случае осуществления операций с денежными средствами или имуществом, предусмотренных пунктом 1 статьи 7.1 закона о ПОД/ФТ.
В случае подготовки или осуществления аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами таких операций ПВК должны также отражать особенности осуществления внутреннего контроля для каждого вида деятельности.
В данную услугу входит:
1. Разработка индивидуальных Правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ «под ключ».
2. Подготовка всех шаблонов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Отчёт по рискам ОД/ФТ.
4. Подборка нормативных правовых актов РФ (НПА) в действующей редакции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
5. Поддержка клиента в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.
Полный перечень документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Преимущества сотрудничества с нами:
- Индивидуальный подход с максимально эффективным результатом. Мы принимаем во внимание особенности вашей компании: специфику профессиональной деятельности, особенности предоставляемых услуг, структуры организации, штатную численность сотрудников, наличии подразделений и филиалов.
- Разработанные нами ПВК проходят проверки со стороны контрольных (надзорных) органов.
- Вы или ваша организация сможете избежать всех штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УК РФ.
- Вы всегда будете готовы к проверкам со стороны надзорных и контролирующих органов.
- Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности по нашей вине, возместить все понесённые им расходы и убытки.
Почему нам доверяют:
- Конфиденциальность: неразглашения третьим лицам какой-либо информации, касающейся коммерческой деятельности клиента.
- Компетентность: разъяснения и комментарии с учётом практики проверок и разъяснений надзорных органов.
Стоимость услуги: 5 550,00 рублей (скидка для индивидуальных предпринимателей и аудиторов 5%)
При условии прохождении целевого инструктажа или повышения уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ – скидка 10% на разработку или актуализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Скидки: 5% для постоянных клиентов
*****************************************************************************
Получить дополнительную информацию Вы можете
по телефонам: +7 (499) 450-60-55, +7 (925) 450-70-65,
или написав на почту: klient@centercom.org