Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность
Контакты:
+7 499 450-60-55
+7 925-450-70-65
klient@centercom.org
Личный кабинет

Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 5 115-ФЗ с учётом профессиональной специфики организации

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъекты ст. 5 115-ФЗ, в рамках организации внутреннего контроля обязаны разрабатывать ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и приводить их в соответствие с вновь вступившими изменениями в антиотмывочном законодательстве РФ.

В данную услугу входит:

1. Разработка индивидуальных Правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ «под ключ».

2. Подготовка всех шаблонов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3. Отчёт по рискам ОД/ФТ.

4. Подборка нормативных правовых актов РФ (НПА) в действующей редакции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

5. Поддержка клиента в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.

 Полный перечень документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

 Преимущества сотрудничества с нами:

  • Индивидуальный подход с максимально эффективным результатом. Мы принимаем во внимание особенности вашей компании: специфику профессиональной деятельности, особенности предоставляемых услуг, структуры организации, штатную численность сотрудников, наличии подразделений и филиалов.

  • Разработанные нами ПВК проходят проверки со стороны Центрального Банка России, Росфинмониторинга, Пробирной палаты, Роскомнадзора, Прокуратуры.

  • Вы или ваша организация сможете избежать всех штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УК РФ.

  • Вы всегда будете готовы к проверкам со стороны надзорных и контролирующих органов.

Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности по нашей вине, возместить все понесённые им расходы и убытки. 

Почему нам доверяют: 

  1. Конфиденциальность: неразглашения третьим лицам какой-либо информации, касающейся коммерческой деятельности клиента.
  2. Компетентность: разъяснения и комментарии с учётом практики проверок и разъяснений надзорных органов.

Стоимость услуги - 5 900,00  рублей 

При прохождение обучения  скидка 10% на разработку или актуализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

+ 5% скидки – для постоянных клиентов

 ПРАЙС-ЛИСТ

СКИДКИ и АКЦИИ

************************************************************************************************************************************************** 

Получить дополнительную информацию Вы можете 

по телефонам: +7 (499) 450-60-55, +7 (925) 450-70-65, 

или написав на почту: klient@centercom.org