Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТФРОМУ для всех субъектов 115-ФЗ с учётом профессиональной специфики организации

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъекты 115-ФЗ, в рамках организации внутреннего контроля обязаны разрабатывать ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и приводить их в соответствие с вновь вступившими изменениями в антиотмывочном законодательстве РФ.

В данную услугу входит:

1. Разработка индивидуальных Правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ «под ключ».

2. Подготовка всех шаблонов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

3. Подборка нормативных правовых актов РФ (НПА) в действующей редакции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4. Поддержка клиента в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике

 

Преимущества сотрудничества с нами:

  • Индивидуальный подход с максимально эффективным результатом. Мы принимаем во внимание особенности вашей компании: специфику профессиональной деятельности, особенности предоставляемых услуг, структуры организации, штатную численность сотрудников, наличии подразделений и филиалов.

  • Разработанные нами ПВК проходят проверки со стороны Центрального Банка России, Росфинмониторинга, Пробирной палаты, Роскомнадзора, Прокуратуры.

  • Вы или ваша организация сможете избежать всех штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УК РФ.

  • Вы всегда будете готовы к проверкам со стороны надзорных и контролирующих органов.

Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности, возместить все понесённые им расходы и убытки.

Стоимость услуги - 6 000  рублей.

Скачать ПРАЙС-ЛИСТ

СКИДКИ И АКЦИИ

 

 

Получить дополнительную информацию Вы можете 

по телефонам: +7 (499) 450-60-55, +7 (925) 450-70-65, 

или написав на почту: klient@centercom.org