Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 630» (подготовлен Росфинмониторингом, ID проекта 01/01/12-20/00111980)
В Положении о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденном указанным постановлением: а) наименование после слов «поставленных перед федеральными государственными органами,» дополнить словами «акционерным обществом «Российский экспортный центр»,»;
Проектом актуализируется перечень лиц, получение информации и документов, от которых может потребовать проверки путём направления Росфинмониторингом запросов в органы государственной власти, государственные внебюджетные фонды, организации и органы местного самоуправления.
В абзаце втором подпункта «б» пункта 7 слова «адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, указанных в статье 7.1. Федерального закона,» заменить словами «адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, указанных в статье 7.1. Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,».