Проект Федерального закона N 582426-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля»
Госдума России приняла проект Федерального закона N 582426-7 во втором чтении.
Ко второму чтению были подготовлены поправки в "антиотмывочный" закон, в том числе:
- корректировась операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю;
- устанавливались обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица, совершающей операцию с денежными средствами или иным имуществом;
- увеличивалась со 100000 до 200000 рублей сумма покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа, при которой идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.
В данный момент Проект Федерального закона N 582426-7 передан для подписания в Совет Федерации. В ближайшем будущем ожидает вступление в силу данного закона.