Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Соблюдение требований антиотмывочного законодательства

Руководство Федеральной Пробирной палаты

Руководство Федеральной Пробирной палаты по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

Руководство включает в себя описание процесса регистрации Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, организации и разработки правил внутреннего контроля, требования к специальному должностному лицу. В нем содержится перечень операций, подлежащих обязательному контролю, порядок информирования Росфинмониторинга о таких операциях, обучение уполномоченных сотрудников участника оборота ДМДК. Кроме того, Руководство содержит перечень видов экономической деятельности в сфере оборота ДМДК, на которые распространяются требования законодательства о ПОД/ФТ, справочник признаков необычных (подозрительных) операций (сделок), примеры административной ответственности за конкретные нарушения.

Текст Руководства