Рекомендации Росфинмониторинга целях совершенствования риск-ориентированного подхода по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Введен обязательный контроль операций по получению гражданами наличных денег с использованием платежной карты, если она эмитирована зарубежным банком

О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

Результаты НОР содержат ключевые риски, угрозы и уязвимости и могут быть использованы аудитором на всех этапах оказания аудиторских услуг.

Департамент регулирования бухгалтерского учёта, финансовой отчётности и аудиторской деятельности Минфина России выпустил Информационное сообщение от 7 декабря 2018 г. № ИС-аудит-25

Росфинмониторинг проинформировал пользователей личных кабинетов о прекращении приёма направляемых в ведомство ФЭС через АРМ «Организация-М» с 1 декабря 2018 года

Указанием Банка России от 26.10.2018 N 4945-У актуализирован и уточнён порядок представления отчётности К ПК, включены новые и скорректированы имеющиеся формы отчётности

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 4 декабря 2018 года № 57

Внесение изменений в Указание Банка России от 27.11.2017 N 4623-У в части: актуализации и корректировки отдельных форм и показателей отчётности о деятельности НПФ с уточнением таксономии XBRL

Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П

Обновлен порядок регистрации Банком России негосударственного пенсионного фонда при его создании путём учреждения

О методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг в части ПОД/ФТ/ФРОМУ

Предусматривает введение регулирования деятельности лизинговых компаний, отнесение их к числу НФО, регистрацию в реестре Банка России, а также введение СРО на лизинговом рынке

Депутаты предлагают применять риск-ориентированный подход при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Предлагается установить дифференцированный подход к представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Аудиторов обязали информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях клиентов наряду с адвокатами, нотариусами и бухгалтерами

Представление информации осуществляется только путем использования Личного кабинета либо на машинном носителе

7 ноября 2018 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 1277

В Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года N 151-И внесены существенные изменения

Установлена процедура ведения перечня операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей. Перечень формируется ФНС России.