Установлена процедура ведения перечня операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей. Перечень формируется ФНС России.

Банк России завершил работу по подготовке проекта закона, который увеличит его права на проведение контрольных и надзорных мер в отношении ломбардов.

Советом по аудиторской деятельности 21 сентября 2018 г., протокол N 41 одобрена приоритетная тематика обучения по программам повышения квалификации аудиторов, на 2019 год

Финансовые организации обязали информировать клиентов о причинах отказа в проведении операции

Правительство Российской Федерации внесло изменения в свои нормативно-правовые акты в сфере ПОД/ФТ

Какие практические последствия вытекают из этих законодательных новелл для первичных субъектов финансового мониторинга?