Проект Федерального закона N 287876-7

Приказ Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33

Информационное письмо Росфинмониторинга № 60 от 1 марта 2019 года

В целях сокращения издержек организаций на хранение и обработку бумажных документов предложен механизм создания их электронных дубликатов

Эффективный контроль и снижение выявляемых рисков в целях ОД/ФТ

Даны разъяснения о применении статей 174, 174.1 УК РФ

Проект Федерального закона N 643266-7

Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся особенностей применения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Установлено применение риск-ориентированного подхода при организации и осуществлении контроля Федеральным казначейством

Правительство РФ предложило ужесточить требования к организации и проведению азартных игр

Банк России опубликовал среднерыночные значения полной стоимости потребительского микрозайма (ПСК) МФО.

При осуществлении контроля соблюдения аудиторами требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ рекомендуется применять риск-ориентированный подход.

Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366

Законопроект направлен на совершенствование системы госнадзора за добычей, производством, переработкой, использованием и обращением драгметаллов и драгкамней

Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 N 58

В целях установления прозрачной системы требований к применяемым СРО мерам воздействия, обеспечения их единообразного применения

С 30 января 2019 года Департамент страхового рынка Банка России осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований страхового законодательства

С 1 июля 2019 г. законодательно установлена максимальная процентная ставка по кредиту - 1% в день

Приказ ФНС России от 20 декабря 2018 г. N ММВ-7-2/824@

Обновлен порядок направления НФО формализованных электронных сообщений в Росфинмониторинг в целях исполнения законодательства о ПОД/ФТ