13 октября 2021 года вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 37 «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям»
Особенности определяют процедуру направления запросов в электронной форме о представлении имеющейся информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам РФ.
Порядок не распространяется на кредитные организации и организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, являющиеся некредитными финансовыми организациями.
Направляемый запрос формируется с использованием единой информационной системы Росфинмониторинга, позволяющей фиксировать дату и время направления электронного сообщения, его получения и направления ответа на запрос.