Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2019 N 53369
Обновлен порядок направления некредитными финансовыми организациями формализованных электронных сообщений в Росфинмониторинг в целях исполнения законодательства о ПОД/ФТ
Посредством личного кабинета на сайте Росфинмониторинга в сети Интернет направляются, в том числе следующие сведения и информация:
-
об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;
-
об операциях, в отношении которых у кредитной организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
-
о приостановленных операциях либо о случаях отказа от проведения операций;
-
о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации, или физического лица и др.
НФО должна сформировать в соответствии с установленными правилами электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС) и направить его в сроки, установленные Федеральным законом от 07.01.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
ФЭС должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью НФО.
Указание вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования – 21 января 2019 года.
Со дня вступления в силу Указания признано утратившим силу аналогичное Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У.
Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У
Вернуться на страницу новостей