Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Изменения требований для банковских групп или банковских холдингов в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ

Положение Банка России от 24.10.2019 N 698-П

29 января 2020 года на официальном сайте Банка России было опубликованоПоложение Банка России от 24.10.2019 N 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"». Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2020 N 57245.

Начало действия документа - 09.02.2020.

Настоящее Положение устанавливает:

  • требования к целевым правилам внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • порядок информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.

Текст Положения Банка России от 24.10.2019 N 698-П