Информационные письма в рамках антиотмывочного законодательства
Информационное письмо № 238-Т от 31.12.2014 «О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Информационное письмо № 14-Т от 28.01.2014 «Об Информационном письме по вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев».
Информационное письмо № 12-МР от 27.06.2017 «Методические рекомендации по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов – юридических лиц».
Информационное письмо № ИН-014-12/64 от 27.12.2017 «Информационное письмо о вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ».
Информационное письмо о национальной оценке рисков ОД/ФТ от 14.08.2018 № ИН-014-12/54
Информационное письмо Банка России от 12.09.2018 № ИН-014-12/61
Методические рекомендации Банка России по работе с отдельными категориями клиентов от 27.12.2018 № 33-МР
Информационное письмо Банка России о выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения от 29.12.2018 № ИН-014-12/84
Методические рекомендации Банка России о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов от 14.01.2019 № 2-МР
Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании от 22.02.2019 № 5-МР
Информационное письмо Банка России от 12.02.2020 N ИН-014-56/6 «О проверке кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями принадлежности клиенту адреса электронной почты»
Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/61 «О представлении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, информации в Росфинмониторинг в период с 6 по 30 апреля 2020 года»
Письмо Банка России от 09.04.2020 N 55-3-3-2-1/653 «О нераспространении ограничений работы, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, на некредитные финансовые организации»
Сообщение Росфинмониторинга «Об исполнении отдельными юридическими лицами в период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года обязанностей по информированию Росфинмониторинга о фактах открытия, закрытия, изменения реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключения, расторжения договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесения в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг»
Письмо Банка России от 16.04.2014 N ИН-014-12/68 «Информационное письмо об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ»
Письмо Банка России от 17 января 2020 г. N 12-4-4/145 «О сроках представления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю»
Информация Банка России от 17.04.2020 «Банк России утвердил дополнительные меры по защите интересов граждан, поддержке кредитования экономики, временному смягчению ПОД/ФТ и валютного контроля»
Письмо Банка России от 29.09.2020 N 12-4-4/4164 «О поручении проведения идентификации оператору финансовой платформы»
Письмо Банка России от 29.10.2020 N 12-4-4/4651 «О применении Методических рекомендаций N 13-МР»
Информационное письмо Банка России от 21.09.2021 N ИН-014-12/72 «О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям»
Письмо Банка России от 25.10.2021 N 12-4-2/5341 «О применении пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ»
Информационное письмо Банка России от 15.11.2021 N ИН-014-12/88 «О неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям»
