Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность
Контакты:
+7 499 450-60-55
+7 925-450-70-65
klient@centercom.org
Личный кабинет
  • Что делать, если банк ограничил операции по счету


    О процедуре реабилитации

    Методические рекомендации для предпринимателя 3.0

    Подробнее »
  • Разработка ПВК


    для адвокатов, нотариусов, аудиторов, юристов, бухгалтеров, аудиторов

    Подробнее »
  • ПОД/ФТ/ФРОМУ


    Правила внутреннего контроля

    Разработка, актуализация, индивидуальные консультации, абонентское обслуживание

    Подробнее »
  • ПОД/ФТ/ФРОМУ


    Практика применения законодательных и нормативно-правовых актов

    Комментарии и разъяснения представителей законодательной и исполнительной власти

    Подробнее »
  • ПОД/ФТ/ФРОМУ


    Экспертно-аналитические мнения

    Разъяснения, комментарии, индивидуальные консультации

    Подробнее »
  • Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ


    Очные курсы. Вебинары по России

    Не упустите возможность получить необходимую информацию и задать свои вопросы представителю Росфинмониторинга!

    Подробнее »
  • Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ


    Очные курсы. Вебинары по России

    С представителями Банка России и экспертами-практиками в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

    Подробнее »

Новости

Журнал «Финансовая безопасность» декабрь 2023

Посвящён подготовке кадров в антиотмывочной сфере

Разъяснены некоторые требования к подготовке и обучению кадров

Информационное письмо Росфинмониторинга от 28.12.2023 N 68

Что делать, если банк ограничил операции по счету

Методические рекомендации для предпринимателя 3.0

Публикации ФАТФ

Международное законодательство

ФАТФ обновила «серый список»

Международное законодательство

Статьи экспертов

Выездные и камеральные проверки Росфинмониторинга

Документы, необходимые предоставить с целью проверки в сфере финансового мониторинга

подробнее

Дистанционный надзор Росфинмониторинга

Как снизить риск-оценку вашей компании и уменьшить вероятность принятия мер со стороны надзорного органа

подробнее

Проверки некредитных финансовых организаций Банком России

Какие документы (информацию) запрашивает Банк России для проверки соблюдения антиотмывочного законодательства

подробнее

Дистанционный контроль и надзор Банка России некредитных финансовых организаций

Готовность № 1

подробнее

Новые требования по программе идентификации

Необходимо привести Правила внутреннего контроля в соответствие с новыми положениями до 22 марта 2019 года и разместить обновленные ПВК в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга

подробнее

Бенефициарный владелец - кто же это такой?

Компании, в состав которых не входят бенефициарные владельцы, – это, как правило, некоммерческие субъекты. То есть целью их деятельности не является извлечение прибыли. Если компания – коммерческий субъект, всегда будут лицо или лица, которые являются конечными получателями дохода

подробнее

Идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Эта программа – самая важная. Если вы не знаете с кем работаете, если у вас нет первичных сведений о клиенте, это порождает нарушение, неисполнение законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Вся работа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ так или иначе упирается в программу идентификацию клиентов.

подробнее

Как вы напишите ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, так с вас и спросят

Первое требование: ПВК должны быть в наличие и актуальны. ПВК – это тот документ, который точно определяет, как ваша компания работает по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Лишнего не надо писать, но обязательно учитывать все положения законодательства, и не противоречить им.

подробнее

Часто задаваемые вопросы

Кто обязан проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

подробнее

Кто в НФО обязан пройти обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

подробнее

Личный кабинет Росфинмониторинга

подробнее

Некредитные финансовые организации — субъекты 115-ФЗ

подробнее

Что такое Программа идентификации клиентов?

подробнее

Какие документы должны быть у организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ?

подробнее

Каковы требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ?

подробнее

Что такое Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ?

подробнее