Новости
Пять федеральных законов внесли изменения в антиотмывочный закон
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Определение подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами
Проект Приказа Росфинмониторинга
Установлены сроки по принятию мер замораживания денежных средств или иного имущества
Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297
Новый порядок проведения Росфинмониторингом контрольных мероприятий
Приказ Росфинмониторинга от 07.09.2022 № 192
Хотите держать "руку на пульсе" и не бояться проверок со стороны Росфинмониторинга и Банка России?
Мы своевременно оповещаем об изменениях в 115-ФЗ, делимся важными комментариями и рекомендациями представителей Росфинмониторинга и Банка России, экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Никакого спама, только важная информация. Обязательно подпишитесь!
Статьи экспертов
Выездные и камеральные проверки Росфинмониторинга
Документы, необходимые предоставить с целью проверки в сфере финансового мониторинга
подробнееДистанционный надзор Росфинмониторинга
Как снизить риск-оценку вашей компании и уменьшить вероятность принятия мер со стороны надзорного органа
подробнееПроверки некредитных финансовых организаций Банком России
Какие документы (информацию) запрашивает Банк России для проверки соблюдения антиотмывочного законодательства
подробнееДистанционный контроль и надзор Банка России некредитных финансовых организаций
Готовность № 1
подробнееНовые требования по программе идентификации
Необходимо привести Правила внутреннего контроля в соответствие с новыми положениями до 22 марта 2019 года и разместить обновленные ПВК в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга
подробнееБенефициарный владелец - кто же это такой?
Компании, в состав которых не входят бенефициарные владельцы, – это, как правило, некоммерческие субъекты. То есть целью их деятельности не является извлечение прибыли. Если компания – коммерческий субъект, всегда будут лицо или лица, которые являются конечными получателями дохода
подробнееИдентификации клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Эта программа – самая важная. Если вы не знаете с кем работаете, если у вас нет первичных сведений о клиенте, это порождает нарушение, неисполнение законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Вся работа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ так или иначе упирается в программу идентификацию клиентов.
подробнееКак вы напишите ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, так с вас и спросят
Первое требование: ПВК должны быть в наличие и актуальны. ПВК – это тот документ, который точно определяет, как ваша компания работает по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Лишнего не надо писать, но обязательно учитывать все положения законодательства, и не противоречить им.
подробнее
