Центр развития профессиональных компетенций
Компетентность – Эффективность – Результативность
Методические рекомендации для предпринимателя 3.0
Подробнее »
Разработка, актуализация, индивидуальные консультации, абонентское обслуживание
Подробнее »
Комментарии и разъяснения представителей законодательной и исполнительной власти
Подробнее »
Разъяснения, комментарии, индивидуальные консультации
Подробнее »
Не упустите возможность получить необходимую информацию и задать свои вопросы представителю Росфинмониторинга!
Подробнее »
С представителями Банка России и экспертами-практиками в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подробнее »
Документы, необходимые предоставить с целью проверки в сфере финансового мониторинга
подробнееКак снизить риск-оценку вашей компании и уменьшить вероятность принятия мер со стороны надзорного органа
подробнееКакие документы (информацию) запрашивает Банк России для проверки соблюдения антиотмывочного законодательства
подробнееГотовность № 1
подробнееНеобходимо привести Правила внутреннего контроля в соответствие с новыми положениями до 22 марта 2019 года и разместить обновленные ПВК в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга
подробнееКомпании, в состав которых не входят бенефициарные владельцы, – это, как правило, некоммерческие субъекты. То есть целью их деятельности не является извлечение прибыли. Если компания – коммерческий субъект, всегда будут лицо или лица, которые являются конечными получателями дохода
подробнееЭта программа – самая важная. Если вы не знаете с кем работаете, если у вас нет первичных сведений о клиенте, это порождает нарушение, неисполнение законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Вся работа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ так или иначе упирается в программу идентификацию клиентов.
подробнееПервое требование: ПВК должны быть в наличие и актуальны. ПВК – это тот документ, который точно определяет, как ваша компания работает по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Лишнего не надо писать, но обязательно учитывать все положения законодательства, и не противоречить им.
подробнее
