Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Полезные ссылки 115-ФЗ

Здесь вы найдёте ссылки на сайты международных и российских организаций, занимающихся вопросами ПОД/ФТ/ФРОМУ; на законодательные и нормативные документы; на аналитические и научные статьи

Международные документы. ФАТФ

Документы ФАТФ представляют собой всеобъемлющий свод организационно-правовых мер по созданию в каждой стране эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и финансировани

Подробнее

Международные документы. МАНИВЭЛ

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов, одной из основных форм работы которого является проведение взаимных оценок стран-участниц, аналог

Подробнее