Вводный инструктаж в организации проводится при приёме на работу, при переводе (временном переводе) на должности либо для выполнения следующих функций:

• генерального директора (директора);
• заместителя Генерального директора, в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ его осуществления;
• главного бухгалтера, бухгалтера;
• руководителя юридического подразделения, юриста;
• иные сотрудники по усмотрению руководителя организации. 

 ПРОГРАММА:

• нормативно-правовые акты РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• правила и программ осуществления внутреннего контроля в организации;
• меры ответственности, которые могут быть применены к сотруднику организации за неисполнение;
• требования законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и иные организационно-распорядительные документы организации, принятые в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
• типологии, характерные схемы и способы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма;
• критерии выявления операций обязательного контроля, признаки необычных сделок и подозрительных операций.