Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Вводный инструктаж в целях ПОД/ФТ/ Вводный (первичный) инструктаж по ПОД/ФТ для НФО

Проводится для сотрудников при приёме на работу или при переводе на должность, указанную в Перечне должностей, где прохождение обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ считается обязательным

Вводный инструктаж в организации проводится при приёме на работу, при переводе (временном переводе) на должности либо для выполнения следующих функций:

  • генерального директора (директора);
  • заместителя Генерального директора, в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ его осуществления;
  • главного бухгалтера, бухгалтера;
  • руководителя юридического подразделения, юриста;
  • иные сотрудники организации или индивидуального предпринимателя по усмотрению руководителя организации. 

 

ПРОГРАММА:

  • нормативно-правовые акты РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • правила и программ осуществления внутреннего контроля в организации;
  • меры ответственности, которые могут быть применены к сотруднику организации за неисполнение;
  • требования законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и иные организационно-распорядительные документы организации, принятые в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
  • типологии, характерные схемы и способы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма;
  • критерии выявления операций обязательного контроля, признаки необычных сделок и подозрительных операций.

 

Продолжительность - 4 академических часа.

Время проведения вводного инструктажа: 10:00 - 13:30 (с перерывом).

Соглашение с МУМЦФМ № 108-2019 от "09" января 2019 года.

 

Какие организации и индивидуальные предприниматели являются субъектом 115-ФЗ?

Кто обязан пройти обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

 

Стоимость обучения: 

ВЕБИНАР с экспертом - 1 000 рублей 

Видеокурс - 750 рублей

Скачать ПРАЙС-ЛИСТ

СКИДКИ И АКЦИИ

 

 

Получить дополнительную информацию Вы можете 

по телефонам:+7 (499) 450-60-55, +7 (925) 450-70-65, 

или написав на почту: klient@centercom.org