Вводный инструктаж в организации проводится при приёме на работу, при переводе (временном переводе) на должности либо для выполнения следующих функций:
- генерального директора (директора);
- заместителя Генерального директора, в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ его осуществления;
- главного бухгалтера, бухгалтера;
- руководителя юридического подразделения, юриста;
- иные сотрудники по усмотрению руководителя организации.
ПРОГРАММА:
- нормативно-правовые акты РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- правила и программ осуществления внутреннего контроля в организации;
- меры ответственности, которые могут быть применены к сотруднику организации за неисполнение;
- требования законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и иные организационно-распорядительные документы организации, принятые в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
- типологии, характерные схемы и способы отмывания преступных доходов и финансирования терроризма;
- критерии выявления операций обязательного контроля, признаки необычных сделок и подозрительных операций.
Продолжительность - 4 академических часа.
Время проведения вводного инструктажа: 10:00 - 13:30 (с перерывом).
Соглашение с МУМЦФМ № 108-2021 от "11" января 2021 года
Какие организации и индивидуальные предприниматели являются субъектом 115-ФЗ?
Кто обязан пройти обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?
Стоимость обучения:
ВЕБИНАР с экспертом - 1 000 рублей
Видеокурс - 750 рублей
Скачать ПРАЙС-ЛИСТ
Получить дополнительную информацию Вы можете
по телефонам:+7 (499) 450-60-55, +7 (925) 450-70-65,
или написав на почту: klient@centercom.org