Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, Федеральной пробирной палате, ФНС, Роскомнадзору Федеральной нотариальной палате, Федеральной палате адвокатов, саморегулируемым организациям аудиторов
Аккредитация Росфинмониторинга 
Соглашение с МУМЦФМ на 2022 год № 108-2022 от «10» января 2022 года
Почему нам доверяют:
- Конфиденциальность: неразглашения третьим лицам какой-либо информации, касающейся коммерческой деятельности клиента.
- Компетентность: разъяснения и комментарии с учётом практики проверок и разъяснений надзорных органов.
- Проводим обучение и консультации очно, онлайн и дистанционно.
Цель прохождения повышения уровня знаний:
- Получение необходимых знаний для реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Получение Свидетельства для представления надзорному органу.
- Избежание риска применения штрафных санкций по ст. 15.27 КоАП РФ.
Наши преимущества:
- Информация из первых рук: сотрудничество с представителями Банка России.
- Доступное изложения материала: простым языком о сложном антиотмывочном законодательстве.
- Предоставления скана Свидетельства в день обучения.
- Доступные цены, постоянные скидки и акции
Программа мероприятия (скачать).
Продолжительность - 4 академических часа.
Время проведения: 10:00 - 13:30 (с перерывом).
Ближайшая дата проведения: 27.05.2022 г., 03.06.2022 г., 10.06.2022 г., 17.06.2022 г., 24.06.2022 г., 01.07.2022 г., 08.07.2022 г., 15.07.2022 г., 22.07.2022 г., 29.07.2022 г.
По окончании выдаётся Свидетельство установленного образца
Какие организации и индивидуальные предприниматели являются субъектом 115-ФЗ?
Кто обязан пройти обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?
Стоимость обучения:
ВЕБИНАР с экспертом - 2 100,00 рублей. (Участие без выдачи Свидетельства - БЕСПЛАТНОЕ!)
Получить дополнительную информацию Вы можете
по телефонам:+7 (499) 450-60-55, +7 (925) 450-70-65,
или написав на почту: klient@centercom.org