Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Нарушение требований порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ влечёт за собой административную ответственность в соответствии с п. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10000 до 30000 рублей; на юридических лиц - от 50000 до 100000 рублей.

Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, Федеральной пробирной палате, ФНС, Роскомнадзору Федеральной нотариальной палате, Федеральной палате адвокатов, саморегулируемым организациям аудиторов

Аккредитация Росфинмониторинга                

Соглашение с МУМЦФМ на 2022 год № 108-2022 от «10» января 2022 года

Почему нам доверяют:

  1. Конфиденциальность: неразглашения третьим лицам какой-либо информации, касающейся коммерческой деятельности клиента.
  2. Компетентность: разъяснения и комментарии с учётом практики проверок и разъяснений надзорных органов.
  3. Проводим обучение и консультации очно, онлайн и дистанционно. 

Цель прохождения повышения уровня знаний:

  1. Получение необходимых знаний для реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  2. Получение Свидетельства для представления надзорному органу.
  3. Избежание риска применения штрафных санкций по ст. 15.27 КоАП РФ.

Наши преимущества:

  1. Информация из первых рук: сотрудничество с представителями Банка России.
  2. Доступное изложения материала: простым языком о сложном антиотмывочном законодательстве.
  3. Предоставления скана Свидетельства в день обучения.
  4. Доступные цены, постоянные скидки и акции

Программа мероприятия (скачать).

Продолжительность - 4 академических часа.

Время проведения: 10:00 - 13:30 (с перерывом). 

Ближайшая дата проведения: 19.08.2022 г., 26.08.2022 г., 02.09.2022 г., 09.09.2022 г., 16.09.2022 г., 23.09.2022 г., 30.09.2022 г.

По окончании выдаётся Свидетельство установленного образца

Какие организации и индивидуальные предприниматели являются субъектом 115-ФЗ?

Кто обязан пройти обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

 

Стоимость обучения:

ВЕБИНАР с экспертом - 2 100,00 рублей. (Участие без выдачи Свидетельства - БЕСПЛАТНОЕ!)

Скачать ПРАЙС-ЛИСТ

СКИДКИ и АКЦИИ

 Получить дополнительную информацию Вы можете 

по телефонам:+7 (499) 450-60-55, +7 (925) 450-70-65, 

или написав на почту: klient@centercom.org