Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Нарушение требований порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ влечёт за собой административную ответственность в соответствии с п. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10000 до 30000 рублей; на юридических лиц - от 50000 до 100000 рублей.

Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ: практические рекомендации для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, Пробирной палате, ФНС, Роскомнадзору

Аккредитация Росфинмониторинга                

Соглашение с МУМЦФМ № 108-2021 от «11» января 2021 года

Почему нам доверяют:

  1. Конфиденциальность: неразглашения третьим лицам какой-либо информации, касающейся коммерческой деятельности клиента.
  2. Компетентность: разъяснения и комментарии с учётом практики проверок и разъяснений надзорных органов.
  3. Проводим обучение и консультации очно, онлайн и дистанционно. 

Цель прохождения повышения уровня знаний:

  1. Получение необходимых знаний для реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  2. Получение Свидетельства для представления надзорному органу.
  3. Избежание риска применения штрафных санкций по ст. 15.27 КоАП РФ.

Наши преимущества:

  1. Информация из первых рук: сотрудничество с представителями Банка России.
  2. Доступное изложения материала: простым языком о сложном антиотмывочном законодательстве.
  3. Предоставления скана Свидетельства в день обучения.
  4. Доступные цены, постоянные скидки и акции

Программа мероприятия (скачать).

Продолжительность - 4 академических часа.

Время проведения: 10:00 - 13:30 (с перерывом). 

Ближайшая дата проведения: 14.05.2021 г., 21.05.2021 г., 28.05.2021 г., 04.06.2021 г., 11.06.2021 г., 18.06.2021 г., 25.06.2021 г., 02.07.2021 г., 09.07.2021 г., 16.07.2021 г., 23.07.2021 г., 30.07.2021 г.

По окончании выдаётся Свидетельство установленного образца

Какие организации и индивидуальные предприниматели являются субъектом 115-ФЗ?

Кто обязан пройти обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

 

Стоимость обучения:

ВЕБИНАР с экспертом - 2200 рублей. (Участие без выдачи Свидетельства - БЕСПЛАТНОЕ!)

ОЧНЫЙ КУРС с экспертом - 4 200 рублей.

ОЧНЫЙ КУРС с представителем Росфинмониторинга - 5 200 рублей.

СКИДКИ И АКЦИИ

Скачать ПРАЙС-ЛИСТ

 

 

Получить дополнительную информацию Вы можете 

по телефонам:+7 (499) 450-60-55, +7 (925) 450-70-65, 

или написав на почту: klient@centercom.org