Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Нарушение требований порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ влечёт за собой административную ответственность в соответствии с п. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10000 до 30000 рублей; на юридических лиц - от 50000 до 100000 рублей.

Повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ: практические рекомендации для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Банку России

Аккредитация Росфинмониторинга                

Соглашение с МУМЦФМ № 108-2020 от «09» января 2020 года

Почему нам доверяют:

  1. Конфиденциальность: неразглашения третьим лицам какой-либо информации, касающейся коммерческой деятельности клиента.
  2. Компетентность: разъяснения и комментарии с учётом практики проверок и разъяснений надзорных органов.
  3. Проводим обучение и консультации очно, онлайн и дистанционно.

Цель прохождения повышения квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ:

  1. Получение необходимых знаний для реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  2. Получение Свидетельства для представления надзорному органу.
  3. Избежание риска применения штрафных санкций по ст. 15.27 КоАП РФ.

Наши преимущества:

  1. Информация из первых рук: сотрудничество с представителями Банка России.
  2. Доступное изложения материала: простым языком о сложном антиотмывочном законодательстве.
  3. Предоставления скана Свидетельства в день обучения.
  4. Доступные цены, постоянные скидки и акции

Программа мероприятия (скачать)

Продолжительность - 4 академических часа.

Время проведения: 10:00 - 13:30 (с перерывом).

Ближайшая дата проведения: 25.08.2020 г., 01.09.2020 г., 08.09.2020 г., 15.09.2020 г., 22.09.2020 г., 29.09.2020 г., 06.10.2020 г., 13.10.2020 г., 20.10.2020 г., 27.10.2020 г.

По окончании выдаётся Свидетельство установленного образца.

Какие организации и индивидуальные предприниматели являются субъектом 115-ФЗ?

Кто обязан пройти обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ? 

 

Стоимость обучения:

ВЕБИНАР с экспертом - 3000 2100 рублей (стоимость по "Весенней акции")Участие без выдачи Свидетельства - БЕСПЛАТНОЕ!

ВЕБИНАР с представителем Банка России - 3 500 рублей.

ОЧНЫЙ КУРС с экспертом - 4 200 рублей.

ОЧНЫЙ КУРС с представителем Банка России - 5 200 рублей.

СКИДКИ И АКЦИИ

 Скачать ПРАЙС-ЛИСТ

 

Получить дополнительную информацию

Вы можете по телефонам:+7 (499) 450-60-55, +7 (925) 450-70-65, 

или написав на почту: klient@centercom.org