Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, Федеральной пробирной палате, ФНС, Роскомнадзору Федеральной нотариальной палате, Федеральной палате адвокатов, саморегулируемым организациям аудиторов
Аккредитация Росфинмониторинга 
Соглашение с МУМЦФМ на 2023 год № 108-2023 от «09» января 2023 года
Почему нам доверяют:
- Конфиденциальность: неразглашения третьим лицам какой-либо информации, касающейся коммерческой деятельности клиента.
- Компетентность: разъяснения и комментарии с учётом практики проверок и разъяснений надзорных органов.
- Проводим обучение и консультации очно, онлайн и дистанционно.
Цель прохождения целевого инструктажа:
- Получение необходимых знаний для реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Получение Свидетельства для представления надзорному органу.
- Избежание риска применения штрафных санкций по ст. 15.27 КоАП РФ.
Наши преимущества:
- Информация из первых рук: сотрудничество с представителями Росфинмониторинга, Роскомнадзора, Пробирной палаты.
- Доступное изложения материала: простым языком о сложном антиотмывочном законодательстве.
- Предоставления скана Свидетельства в день обучения.
- Доступные цены, постоянные скидки и акции
Продолжительность: 8 академических часов.
Время проведения целевого инструктажа: 10:00 - 16:30 (с перерывами).
Ближайшие даты проведения: 11.01.2023, 18.01.2023, 25.01.2023, 01.02.2023, 08.02.2023, 15.02.2023, 22.02.2023, 01.03.2023,. 15.03.2023 г., 22.03.2023, 29.03.2023.
По окончании выдаётся Свидетельство установленного образца
Какие организации и индивидуальные предприниматели являются субъектом 115-ФЗ?
Кто обязан пройти обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?
Стоимость обучения:
ВЕБИНАР с экспертом - 2 700,00 рублей. (Участие без выдачи Свидетельства - БЕСПЛАТНОЕ!)
***************************************************************
Получить дополнительную информацию Вы можете
по телефонам:+7 (499) 450-60-55, +7 (925) 450-70-65,
или написав на почту: klient@centercom.org