Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Нарушение требований порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ влечёт за собой административную ответственность в соответствии с п. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10000 до 30000 рублей; на юридических лиц - от 50000 до 100000 рублей.

 

Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ: практические рекомендации для организаций поднадзорных Росфинмониторингу, Пробирной палате, ФНС, Роскомнадзору

 

 Аккредитация Росфинмониторинга                  

Соглашение с МУМЦФМ № 108-2019 от «09» января 2019 года

 

Почему нам доверяют:

  1. Конфиденциальность: неразглашения третьим лицам какой-либо информации, касающейся коммерческой деятельности клиента.
  2. Компетентность: разъяснения и комментарии с учётом практики проверок и разъяснений надзорных органов.
  3. Проводим обучение и консультации очно, онлайн и дистанционно.

 

Цель прохождения целевого инструктажа:

  1. Получение необходимых знаний для реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  2. Получение Свидетельства для представления надзорному органу.
  3. Избежание риска применения штрафных санкций по ст. 15.27 КоАП РФ.

 

 Наши преимущества:

  1. Информация из первых рук: сотрудничество с представителями Росфинмониторинга, Роскомнадзора, Пробирной палаты.
  2. Доступное изложения материала: простым языком о сложном антиотмывочном законодательстве.
  3. Предоставления скана Свидетельства в день обучения.
  4. Доступные цены, постоянные скидки и акции

 

Программа мероприятия (скачать)

Продолжительность: 8 академических часов.

Время проведения целевого инструктажа: 10:00 - 16:30 (с перерывами).

Ближайшие даты проведения: 07.11.2019 г., 13.11.2019 г., 21.11.2019 г., 27.11.2019 г., 05.12.2019 г., 11.12.2019 г., 19.12.2019 г., 25.12.2019 г.

По окончании выдаётся Свидетельство установленного образца.

 

Какие организации и индивидуальные предприниматели являются субъектом 115-ФЗ?

Кто обязан пройти обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

 

Стоимость обучения:

ВЕБИНАР с экспертом - 3 000 рублей. Участие без выдачи Свидетельства - БЕСПЛАТНОЕ!

ВЕБИНАР с представителем Росфинмониторинга - 3 500 рублей. 

ОЧНЫЙ КУРС с экспертом - 4 000 рублей.

ОЧНЫЙ КУРС с представителем Росфинмониторинга - 5 000 рублей.

Скачать ПРАЙС-ЛИСТ

СКИДКИ И АКЦИИ

 

Получить дополнительную информацию Вы можете 

по телефонам:+7 (499) 450-60-55, +7 (925) 450-70-65,

или написав на почту: klient@centercom.org