Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Во втором чтение рассматриваются поправки в 115-ФЗ в целях совершенствования обязательного контроля

Проект Федерального закона N 582426-7

Проект Федерального закона N 582426-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля»

Ко второму чтению подготовлены поправки в «антиотмывочный» закон:

  • корректируются операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю;
  • устанавливается обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица, совершающей операцию с денежными средствами или иным имуществом;
  • увеличивается со 100000 до 200000 рублей сумма покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа, при которой идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.

Текст проекта Федерального закона N 582426-7