Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность
Контакты:
+7 499 450-60-55
+7 925-450-70-65
klient@centercom.org
Личный кабинет

Вниманию лиц, которым было отказано в проведении операции

Информация Росфинмониторинга от 14.09.2021

Информация Росфинмониторинга от 14.09.2021 «Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) с ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Росфинмониторинг не представляет клиентам финансовых организаций сведения о принятых в отношении них решениях об отказе от проведения операции или расторжении договора банковского счёта

В целях получения обозначенных сведений необходимо обращаться в обслуживающие финансовые организации.

Также рекомендуется ознакомиться с Информационным письмом Федеральной службы по финансовому мониторингу 30 июля 2018 г. N 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ) в части функционирования механизма "реабилитации" клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании» и Методическими рекомендациями для предпринимателя 2.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету?», размещенными на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, в которых даны разъяснения о возможных действиях для предотвращения применения кредитными организациями мер по отказу.

Текст Информации Росфинмониторинга от 14.09.2021