Федеральным законом от 31 июля 2023 г. № 399-ФЗ «О внесении изменения в статью 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» внесено изменение в статью 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Корректировка затронула часть 2.3 статьи 15.27 КоАП, определяющую административную ответственность за непредставление информации по запросу Росфинмониторинга.
Помимо непредставления финансовыми организациями информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, а также о движении средств по счетам (вкладам) клиентов ответственность будет также наступать за непредставление в Росфинмониторинг по его запросу сведений о выгодоприобретателях, ставших известными организации при заключении договора страхования в пользу третьего лица.
Принятый Федеральный закон от 31 июля 2023 г. № 399-ФЗ фактически является законом-спутником Федерального закона от 13 июня 2023 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которым было разрешено не проводить идентификацию выгодоприобретателей по договорам страхования в пользу третьего лица при условии документальной фиксации соответствующих сведений, а также установлена обязанность финансовых организаций представлять в Росфинмониторинг по его запросу информацию о данных выгодоприобретателях.
Важно отметить, что санкция за описанное выше правонарушение не изменилась и в соответствии с частью 2.3 статьи 15.27 КоАП составляет для должностных лиц – штраф в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а для юридических лиц – штраф от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Описанное изменение в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях вступят в силу с 11 августа 2023 года.