Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

В ряд законодательных актов внесены изменения в части соблюдения режима противодействия ФРОМУ

Федеральный закон от 02.12.2019 N 394-ФЗ

13 декабря 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 02.12.2019 N 394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В ряд законодательных актов внесены изменения в части соблюдения режима противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, в частности:

  1. в Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ);

  2. в Федеральный закон от 27 ноября 1992 года N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

  3. в часть четвертую статьи 38 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;

  4. в пункт 14.1 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

  5. в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

  6. в абзац четвертый пункта 4 статьи 25 Федерального закона от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»;

  7. в Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;

  8. в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

  9. в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

  10. в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

  11. в пункт 12 статьи 189.23 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

  12. в пункт 3 статьи 24.1 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

  13. в Федеральный закон от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

  14. в пункт 6 части 4 статьи 2.3 Федерального закона от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ «О ломбардах»;

  15. в часть 6 статьи 2 Федерального закона от 23 ноября 2007 года N 270-ФЗ «О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"»;

  16. в часть 5 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года N 145-ФЗ «О Государственной компании "Российские автомобильные дороги"»;

  17. в пункт 9 части 3 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;

  18. в Федеральный закон от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

  19. в пункт 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ «О центральном депозитарии»;

  20. в статью 3.2 Федерального закона от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»;

  21. в пункт 12 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

  22. в Федеральный закон от 28 июня 2014 года N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;

  23. в часть 3 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  24. в часть 2 статьи 8 Федерального закона от 8 июня 2015 года N 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  25. в часть 8 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 215-ФЗ «О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"»;

  26. в часть 3.1 статьи 5 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  27. в абзац второй подпункта "е" пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 2 августа 2019 года N 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Изменениями, в числе прочего, уточняются положения, касающиеся ответственности за неисполнение обязанности организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц, и за невыполнение мер противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Текст Федерального закона от 02.12.2019 N 394-ФЗ