Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Упрощение процедур размена банкнот и монет и замена поврежденных дензнаков

Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. N 370-ФЗ

Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. N 370-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"»

Вступил в силу 19.11.2021 года. Цель поправок к «антиотмывочному» закону – упростить взаимодействие физлиц с кредитными организациями при размене банкнот и монет, а также при замене поврежденных дензнаков.

При размене и замене наличных денег на сумму до 40 тыс. рублей идентификация клиента не нужна, а при сумме операций от 40 тыс. до 100 тыс. рублей она будет проходить в упрощенном порядке.

Текст Федерального закона от 19 ноября 2021 г. N 370-ФЗ