Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность
Контакты:
+7 499 450-60-55
+7 925-450-70-65
klient@centercom.org
Личный кабинет

Требования к уведомлению о факте отказа от проведения операции

Приказ Росфинмониторинга от 16.05.2023 N 117

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.05.2023 N 117 «Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления электронных сообщений на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, а также справочников кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2023 N 74320)

Установлены требования к уведомлению о факте отказа от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ

Определены особенности формирования и направления электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции, порядок получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями соответствующего согласования Росфинмониторинга на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом, приведены справочники кодов, подлежащих использованию при формировании указанного электронного сообщения.

Форматы и структура электронного сообщения, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного электронного сообщения размещаются на официальном сайте Росфинмониторинга и применяются по истечении 60 календарных дней со дня их размещения. Изменения форматов и структуры электронных документов применяются по истечении 30 календарных дней после дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга. Информация о дате размещения форматов и структуры электронных документов и их изменений указывается на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе "Документы Росфинмониторинга".

Текст Приказа Росфинмониторинга от 16.05.2023 N 117