Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность
Контакты:
+7 499 450-60-55
+7 925-450-70-65
klient@centercom.org
Личный кабинет

Требования к идентификации определяются Росфинмониторингом и Банком России

Федеральный закон от 19.10.2023 № 503-ФЗ

Опубликован Федеральный закон от 19.10.2023 № 503-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В целях оптимизации полномочий Правительства Российской Федерации и повышения эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти Федеральным законом от 19.10.2023 № 503-ФЗ  внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в части требований к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, которые определяются:

  • уполномоченным органом,
  • для организаций финансового рынка — Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.

Федеральный закон № 115-ФЗ дополнен новым абзацем 14 пункта 2 статьи 7 следующего содержания:

«Требования к идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев определяются уполномоченным органом, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию), операторов инвестиционных платформ, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), иностранных страховых организаций, страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов — Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом».

Федеральный закон от 19.10.2023 № 503-ФЗ вступает в силу 1 января 2024 года.