Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Скорректированы требования о представлении информации в Росфинмониторинг

Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 N 922

Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 N 922 «О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Согласно положениям Федерального закона от 21.12.2021 N 423-Ф3, внесшем изменения в Федеральный закон от 07.082001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с 22 марта 2022 года, согласно которым основания для отказа в совершении операции не связаны исключительно с распоряжением клиента, соответствующие изменения внесены также в Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».

Отдельные уточнения, внесённые в данное Постановление, направлены на исключение двойное регулирование порядка направления информации в Росфинмониторинг кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями. Для них действуют правила, установленные Банком России.

Текст Постановления Правительства РФ от 20.05.2022 N 922