Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность
Контакты:
+7 499 450-60-55
+7 925-450-70-65
klient@centercom.org
Личный кабинет

Скорректированы требования к программе выявления операций и программе по отказу

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1187

Постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 N 1187 «О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями», вносятся изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667

Так, в частности, программа выявления операций должна в числе прочего предусматривать процедуру выявления необычных разовых операций (сделок), в том числе подпадающих под признаки, указывающие на необычный характер, либо совокупности операций и (или) действий клиента (его представителя), связанных с проведением каких-либо операций, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма. Данные изменения вступают в силу с 1 марта 2022 года.

Урегулированы случаи отказа в приёме на обслуживание в случае непроведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Детализированы нормы об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции. Конкретизированы положения, касающиеся регламентации действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции. В частности установлено, что в программу по отказу включаются основания и порядок действий при отказе в приёме клиента на обслуживание с учётом требований пункта 2.2 статьи 7 Федерального закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Текст Постановления Правительства РФ от 14.07.2021 N 1187