Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/u0572398/data/www/centercom.org/core/model/modx/modcachemanager.class.php on line 580
Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 N 182
Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Скорректирован круг лиц, обязанных представлять информацию в Росфинмониторинг

Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 N 182

Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 N 182 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма"» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 N 70223)

Действие приказа распространено на исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда).

В этой связи перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), дополнен новым кодом 51 (признаки, выявляемые при осуществлении деятельности исполнительного органа личного фонда).

Уточнения также коснулись порядка представления информации лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона о ПОД/ФТ, и процедуры подписания формализованного электронного сообщения.

Текст Приказа Росфинмониторинга от 26.08.2022 N 182 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма"»