Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учётом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма»
Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2019 N 53735
Начало действия документа - 22.02.2019.
Данным приказом утверждены новые требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учётом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
Приказы Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 г. N 59 и от 3 сентября 2012 г. N 301 признаны утратившими силу.
Для поднадзорных Росфинмониторингу, Пробирной палаты, Роскомнадзору, ФНС России следует в срок до 22 марта 2019 года:
-
внести изменения в Правила внутреннего контроля в "Программу идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев" и в "Программу оценки степени риска совершения операций в целях ОД/ФТ";
-
разместить обновленные правила внутреннего контроля в своих личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга;
-
провести дополнительный инструктаж для своих сотрудников.
Текст Приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366