Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Российское антиотмывочное законодательство привели в соответствие с международными стандартами

Федеральный закон от 28 июня 2022 г. N 219-ФЗ

С 1 декабря 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 28 июня 2022 г. N 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» которым изменен порядок применения организациями, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, поименованными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 названного Федерального закона (далее –субъекты Федерального закона № 115-ФЗ) мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Цель поправок – создать эффективный и соответствующий стандартам ФАТФ механизм применения и отмены целевых финансовых санкций во исполнение решений Совета Безопасности ООН.

Так, с указанной даты субъекты Федерального закона № 115-ФЗ обязаны  незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии Советом Безопасности ООН решений по вопросам предупреждения терроризма и распространения оружия массового уничтожения заморозить (заблокировать) денежные средства или иное имущество организации или физического лица, включенных в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения и проинформировать об этом Росфинмониторинг.

Также Росфинмониторинг будет информировать субъектов Федерального закона № 115-ФЗ о лицах, в отношении которых такие решения были отменены.

Порядок замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, остался без изменений.

Федеральным законом № 219-ФЗ также регламентирована процедура отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. О такой отмене информирование Росфинмониторинга не требуется.

Также усовершенствованы обязательный контроль, использование личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга, внесены другие изменения для устранения недостатков, выявленных по результатам мониторинга правоприменения законодательства о ПОД/ФТ.

Текст Федерального закона от 28 июня 2022 г. N 219-ФЗ