Информационное письмо Росфинмониторинга от 09.02.2022 N 65 «О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих контролю»
В нём, в частности, сообщается:
- как правильно сформировать сообщения об операциях купли-продажи, скупки драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- возможно ли представление в рамках одного сообщения сведений о нескольких партиях товара, отгруженных в один день/ сведений о нескольких платежах, поступивших в один день, если стоимость передаваемого имущества по отдельным товарным накладным/ сумма по каждому отдельному платежному документу как меньше, так и больше порогового значения;
- следует ли представлять в Росфинмониторинг сведения о возврате ранее отгруженных в рамках договора купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Текст Информационного письма Росфинмониторинга от 09.02.2022 N 65