Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Росфинмониторинг до конца 2020 года не будет проводить проверки в рамках ПОД/ФТ

Информация Росфинмониторинга от 21.05.2020 г.

Информация Росфинмониторинга от 21.05.2020 «О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в 2020 году».

В условиях отсутствия проверок Росфинмониторинг продолжит осуществлять дистанционный мониторинг деятельности поднадзорных организаций на предмет соблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о возникающих рисках с использованием возможностей Личного кабинета.

По окончании периода действия ограничений на проведение проверок государственный контроль в сфере ПОД/ФТ будет осуществляться в обычном режиме. Проверке, в том числе, будет подлежать соблюдение поднадзорными организациями обязательных требований в течение 2020 года.

Административные меры будут применяться при допущении поднадзорными субъектами грубых нарушений, к которым планируется относить непредставление и несвоевременное представление сведений об операциях, подлежащих контролю в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Информация Росфинмониторинга от 21.05.2020 «О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в 2020 году»