Росфинмониторингом разработан Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" (в части установления ответственности юридических лиц за совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученными преступным путем)».
Проект находится на стадии обсуждения.
На юридическое лицо предлагается возложить обязанность принятия мер по недопущению вовлечения его в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём.
Согласно проекту, в случае, если в интересах юридического лица осуществляются сделки или финансовые операции с денежными средствами или иным имуществом, полученными преступным путём, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством РФ.
В целях придания системности законодательному регулированию противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, проект необходимо принимать в пакете с федеральным законом «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части установления ответственности юридических лиц за совершение сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных преступным путем)».
Вступление в силу вносимых изменений предполагается по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования соответствующего закона.