ФАТФ опубликовала отчёт о рисках незаконных финансовых потоков в результате кибермошенничества
FATF отмечает, что кибермошенничество является крупной транснациональной организованной преступностью, которая в последние годы растет в геометрической прогрессии как по объему зарегистрированных случаев мошенничества, так и по их глобальному распространению.
Такие преступления могут иметь разрушительные последствия для отдельных лиц, организаций и экономики во всем мире, вызывая значительные финансовые потери и подрывая доверие к цифровым системам. Транснациональный характер этого преступления, когда доходы от кибермошенничества часто быстро переводятся в разные юрисдикции, делает это явление глобальной проблемой.
По мере того, как цифровые инновации продолжают внедряться, будут развиваться и изощренность, и масштабы кибермошенничества. FATF в партнерстве с группой Эгмонт и Интерполом проанализировала, как развивалась ситуация с кибермошенничеством, её связи с другими преступлениями и как преступники могут использовать уязвимости в новых технологиях.
В отчёте приводятся примеры национальных оперативных мер и стратегий, которые доказали свою эффективность в борьбе с кибермошенничеством. Это включает в себя необходимость устранения разрозненности, а также ускорения и расширения сотрудничества в различных секторах как на внутреннем, так и на международном уровне.
Крайне важно, чтобы страны работали вместе и принимали меры, чтобы остановить растущую угрозу кибермошенничества. В отчете определены три приоритетные области, в которых юрисдикции должны действовать для более эффективной борьбы с этими преступлениями и связанным с ними отмыванием денег: улучшение внутренней координации между государственным и частным секторами, поддержка многостороннего международного сотрудничества и усиление выявления и предотвращения путем повышения осведомленности и бдительности и облегчение сообщения о таких преступлениях.
В отчете также определены индикаторы риска, а также требования и средства контроля по борьбе с мошенничеством, которые могут помочь организациям государственного и частного сектора выявлять и предотвращать кибермошенничество и связанное с ним отмывание денег.
Текст документа на английском языке: Illicit-financial-flows-cyber-enabled-fraud.pdf.coredownload.inline
Источник: ФАТФ
Также ФАТФ опубликовала две существенные поправки к своим Стандартам, обеспечивающие более эффективные инструменты по возвращению активов и предотвращению злоупотреблений некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма.
Рекомендации ФАТФ устанавливают всеобъемлющую и последовательную систему мер, которые страны должны осуществлять в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также с финансированием распространения оружия массового уничтожения. Страны имеют различные правовые, административные и операционные рамки и различные финансовые системы, и поэтому не могут все принимать одинаковые меры для противодействия этим угрозам.
Таким образом, Рекомендации ФАТФ устанавливают международный стандарт, который страны должны внедрять с помощью мер, адаптированных к их конкретным обстоятельствам. Стандарты ФАТФ включают сами Рекомендации и Пояснительные примечания к ним, а также применимые определения в Глоссарии.