Опубликован годовой отчёт о работе Росфинмониторинга в 2019 году.
Темы:
I. Итоги четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
II. Выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование.
III. Международное сотрудничество.
VI. Основные риски:
1.Риски в кредитно-финансовой сфере.
2.Риски в сфере противодействия коррупции.
3.Риски в бюджетной сфере.
4.Риски в секторах реальной экономики.
5.Риски в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков (НОН).
6.Риски в сфере противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
6.V. Межведомственные инструменты минимизации рисков и угроз.
VI. Кадры и обучение.
Публичный отчёт о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2019 году