Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2022 г. N 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
"Антиотмывочный" закон был дополнен отдельной статьей, посвященной контролю (надзору) в данной сфере. С 4 марта 2022 года в соответствии с пунктом 5 статьи 9.1 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» Правительство Российской Федерации утвердило Положение о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с применяется риск-ориентированного подхода. Определены объекты и субъекты контроля, виды контроля, предусмотрен дистанционный мониторинг за исполнением требований законодательства. По его итогам будут рассчитываться индикаторы риска в отношении каждого субъекта.
Текст Постановления Правительства РФ от 19 февраля 2022 г. N 219