Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность
Контакты:
+7 499 450-60-55
+7 925-450-70-65
klient@centercom.org
Личный кабинет

Письмо Росфинмониторинга для лизинговых компаний

Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся особенностей применения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Письмо Росфинмониторинга от 15.02.2019 N 04-02-01/3276 «О направлении ответов на вопросы о применении отдельных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Лизинговым компаниям разъяснены некоторые вопросы, касающиеся особенностей применения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

В частности, сообщается:

  • должны ли лизинговые компании вносить в правила внутреннего контроля все изменения в соответствии с нормативными актами и информационными письмами Росфинмониторинга, или только те, что непосредственно касаются их деятельности;

  • можно ли признать информацию, полученную с сайтов ГУВД МВД России о проверке паспортов достоверной и применимой в рамках проверки ПОД/ФТ, если сами источники указывают, что информация или неполная или не является юридически значимой;

  • надо ли сообщать о фактах деятельности лизинговой компании, если она покупает или продает транспортные средства не для передачи в лизинг стоимостью свыше 600 тысяч рублей;

  • какие действия должна предпринять лизинговая компания, если во время действия договора, на основании которого клиент приобрел в лизинг оборудование, он попадает в перечень террористов и экстремистов;

  • где брать информацию о российских и иностранных публичных должностных лицах и их родственниках при их выявлении.

 

Письмо Росфинмониторинга от 15.02.2019 N 04-02-01/3276 

Вернуться на страницу новостей