Указание Банка России от 11.12.2019 N 5351-У
ПодробнееФедеральный закон от 27.12.2019 N 501-ФЗ
ПодробнееВсё о четвертом раунде взаимных оценок ФАФТ
ПодробнееФедеральный закон от 16.12.2019 № 438-ФЗ
ПодробнееФедеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ
ПодробнееНовая модель системы обучения антиотмывочного законодательства
ПодробнееНовый функционал, новые возможности
ПодробнееУказание Банка России от 11.09.2019 N 5253-У
ПодробнееФедеральный закон от 02.12.2019 N 394-ФЗ
ПодробнееФедеральный закон от 02.12.2019 N 407-ФЗ
ПодробнееУказание Банка России от 18.11.2019 N 5318-У
ПодробнееПроект Федерального закона N 775367-7
ПодробнееНовый законопроект внесён в Госдуму
ПодробнееПриказ Федеральной службой по финансовому мониторингу от 23.05.2019 N 135
ПодробнееОтчёт о результатах Четвёртого раунда взаимных оценок
ПодробнееБанк России выпустил методические рекомендации с целью снижения напряженности в вопросах применения банками «противолегализационных» мер
ПодробнееУказ Президента РФ от 28.10.2019 N 529 «Об образовании Федеральной пробирной палаты»
ПодробнееБизнес считает бесполезными и устаревшими отдельные нормы ПОД/ФТ
ПодробнееЗаседания Пленарной недели Группы ФАТФ
ПодробнееВнесении изменений в статьи 13 и 20 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»
Подробнее