Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.09.2020 N 213 «О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учётом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366»
Приказ № 213 вступает в силу 30.10.2020 г.
С учётом изменений, внесенных в действующее законодательство Федеральным законом от 01.03.2020 N 46-ФЗ, актуализированы требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, предусмотренные Приказом Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366.
Изменения в Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 затрагивают исключительно организаторов азартных игр и операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее. С 30 октября 2020 года им подлежат также правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учётом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, установленные в Приказе Росфинмониторинга № 366.
В течение месяца после даты вступления в силу настоящего Приказа организаторы азартных игр и операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее обязаны привести в соответствие с новыми требованиями Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Также необходимо провести с сотрудниками дополнительный инструктаж.
Текст Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.09.2020 N 213