Документ разработан в соответствии с пунктом 1.9 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и подпунктом 3 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808.
Проект приказа направлен на повышение эффективности финансового мониторинга, прозрачности финансово-хозяйственной деятельности исполнителей государственных контрактов и получателей субсидий из федерального бюджета.
Проектом приказа вводится обязательный контроль за операциями по списанию денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя при соблюдении определенных условий, а именно:
- сумма операции равна или превышает 5 миллионов рублей;
- лицо, совершающее операцию, в течение года до нее являлось получателем денежных средства со счетов Федерального казначейства;
- денежные средства по операции переводятся в пользу получателя, отнесенного Банком России к высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Также документом устанавливается, что организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющими сведения о данной операции, являются кредитные организации. Кроме того, определяется период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции подлежат направлению в Росфинмониторинг – 730 дней с момента вступления в силу приказа.