Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/u0572398/data/www/centercom.org/core/model/modx/modcachemanager.class.php on line 580
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.04.2020
Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность
Контакты:
+7 499 450-60-55
+7 925-450-70-65
klient@centercom.org
Личный кабинет

Обслуживание физических лиц с просроченными удостоверяющими документами

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.04.2020

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.04.2020 «Об исполнении отдельных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Росфинмониторинг рекомендует не отказывать физическим лицам в обслуживании на основании истечения срока действия документа, удостоверяющего личность

В условиях сохранения сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), Росфинмониторинг рекомендует организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а также адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (далее - организации), продолжать обслуживание клиентов, в случае если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек.

Кроме того, до 1 июля 2020 года рекомендуется не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек.

При этом организациям надлежит обеспечить обновление сведений о таком документе, удостоверяющем личность, путем представления клиентом соответствующих актуализированных сведений до 30 сентября 2020 года, предусмотрев соответствующее условие в договоре с клиентом.

Текст Информационного сообщения Росфинмониторинга от 16.04.2020