Форматы и структура электронных сообщений, направляемых отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также квитанции о приёме (уведомления об отказе в принятии) названных электронных сообщений
1. В настоящем документе приведены:
а) форматы и структура электронных сообщений (включая структуру их наименований), указанных в пункте 1 приложения N 1 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 августа 2018 г. N 239 «Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приёме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения»;
б) форматы и структура квитанции о приёме электронного сообщения и уведомления об отказе в принятии электронного сообщения (включая структуру их наименований), указанных в пунктах 2 и 3 приложения N 4 к Приказу.
2. При описании форматов электронных сообщений, формируемых и направляемых в Росфинмониторинг отдельными юридическими лицами, указанными в пункте 2 приложения N 1 к Приказу, и форматов квитанции о приёме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения используются обозначения, приведенные в таблице 1.1
В соответствии с пунктом 10 Приложения 2 к Приказу № 239 форматы и структура электронного сообщения (включая структуру его наименования) должны начать использоваться по истечении 60 календарных дней со дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.
Указанные форматы размещены 20.03.2019 на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе «Документы», подраздел «Законодательство»/«Документы Росфинмониторинга», следовательно должны начать использоваться с 20 мая 2019 года.