Указание Банка России от 21.09.2021 N 5936-У «О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками и операторами финансовых платформ порядка размещения и обновления сведений, указанных в пункте 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма"»
Вступает в силу с 1 октября 2022 года.
Настоящим Указанием обновлен порядок надзора Банком России за соблюдением требований к размещению сведений в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также в единой биометрической системе (ЕБС). Действие Указания распространяется на кредитные организации и некредитные финансовые организации. Установлено, что с октября 2022 года надзор также будет касаться и операторов финансовых платформ. В рамках надзора Банк России проводит проверки полноты внесения сведений в ЕСИА и ЕБС, а также запрашивает документы и информацию, подтверждающие соблюдение порядка размещения и обновления сведений и биометрических персональных данных.
Документ заменит собой Указание Банка России от 17.10.2018 N 4933-У, касающиеся только банков.