Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность
Контакты:
+7 499 450-60-55
+7 925-450-70-65
klient@centercom.org
Личный кабинет

Обновлен порядок направления Росфинмониторингом в кредитные организации запросов в электронной форме

Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 г. № 171

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.07.2020 г. № 171 «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме»

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 23.10.2020 г. Вступает в силу 21.04.2021 года.

Утвержденные Особенности определяют процедуру направления Росфинмониторингом в кредитные организации запросов в электронной форме о представлении имеющейся у них информации об операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном порядке копии документов) и о бенефициарных владельцах клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации.

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 N 349.

Текст Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.07.2020 г. № 171