Центр развития профессиональных компетенций Компетентность – Эффективность – Результативность

Новые условия проведения идентификации по операциям с банкнотами и монетами

Проект Федерального закона N 1105089-7

Проект Федерального закона N 1105089-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (текст к третьему чтению)

Предлагается не проводить идентификацию физических лиц, осуществляющих операции по размену банкнот и монеты или их замене.

Речь идёт о проведении физическим лицом операций с банкнотами и монетами на сумму, не превышающую 40 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей. При этом идентификация клиента возможна только в том случае, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

Кроме того, проектом закрепляется возможность проведения упрощённой идентификации клиента при осуществлении им операции по размену банкнот и монеты либо операции по их замене на сумму, не превышающую 100 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей.

Текст Проекта Федерального закона N 1105089-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (текст к третьему чтению)